SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

SEGMN - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Bildirilmesi

2024-12-20 21:12:00

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.11.2024
Genel Kurul Tarihi	20.12.2024
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	1. Organize Sanayi Bölgesi Hazar Caddesi No:1 Sincan/Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumun sağlanması amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda müzakere ve karar alınması,

6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

7 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Seğmen Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Seğmen Olağanüstü GK Davet Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekâletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Abidin ŞAHİN' in, tutanak yazmanlığına Fatih Onur ASLAN'ın, Oy Toplama Memrluğuna Turan EMEKSİZ'in seçilmelerine 1.466.034 red oya karşılık 208.926.730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine 1.466.034 red oya karşılık 208.926. 730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3. SPK'nın Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 555) çerçevesinde, şirket yönetim kurulunun 16.10.2024 tarihli almış olduğu karar doğrultusunda;

31.12.2023 TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan 614.715.340 TL geçmiş yıllar zararlarının yukarıda anılan Kurul kararında belirtilen sırayla 13.482.521 TL dönem net karından, devamında enflasyon farkları dahil 405.116.080 TL kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerden ve kalan 196.116.739 TL tutarın sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edildiği,

Şirketin yasal defter ve kayıtlarında oluşan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No 555) hükümlerine göre düzeltilen finansal tablolarında 30.06.2024 tarihi itibarıyla enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan 1.767.628.318,44 TL geçmiş yıllar zararlarının, aynı tebliğ hükümleri gereği düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarından sırası ile 118.559.065,95 TL Yasal Yedeklerin enflasyon farkından, 290.346.545,75 TL Olağanüstü Yedeklerin enflasyon farkından, kalanı 1.358.722.706,74 TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından mahsup edildiği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması, görüşülmesi, karara bağlanması ve yürürlükte olan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı önerisinin görüşülmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere ve karar alınması, 5.049 red oya karşılık 210.387.715 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev süreleri için iki ayrı adet önerge verildi. Önergeler toplantı başkanı tarafından okundu, önergeler hakkında söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 30 Mayıs 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Sevil Gürsul KALAYCIOĞLU ve Veysel Ünverdi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine 1.466.034 red oya karşılık 208.926.730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında aylık ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Önerge verildi, önerge oylandı, önergeye göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 34.000,00 TL ödenmesine 1.466.034 red oya karşılık 208.926.730 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7. Dilek, temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde başka konu olmadığından, toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı Sayın Abidin ŞAHİN tarafından bildirildi ve toplantı kapatıldı.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Seğmen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Seğmen Pay Geri Alım Programı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ABD'de acil durum ilan edildi! Kuş gribi belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? H5N1 aşısı var mı?

0 Görüntülenme

Müge Anlı'da Nezaket Uyur Öldü mü, Öldürüldü mü, Bulundu mu?

12 Görüntülenme

Mislav Orsic Kimdir, Aslen Nereli, Kaç yaşında, Evli Mi, Hangi Takıma Transfer gitti, Trabzonspor'dan Neden Ayrıldı?

4 Görüntülenme

2025 memur Kesin maaşlar belli oldu mu? Memur maaşları ne kadar olacak 2025!

16 Görüntülenme

Muğla Menteşe'de 3+1 Daire İcradan Satılık!

11 Görüntülenme

Döviz	Alış	Satış	Fark
Amerikan Doları	35,1895	35,2068	0.3
Euro	36,7272	36,7672	0.92
İngiliz Sterlini	44,2719	44,3202	0.7
Japon Yeni	0,2251	0,2256	0.71
Rus Rublesi	0,3409	0,3413	0.59
Tümünü Göster Son Güncellenme: 20 Aralık 23:57

Kripto Para	Fiyat	Değişim
Bitcoin (TL)	3.422.593	(-1.758%)
Bitcoin (USDT)	96.447,81	(-2.075%)
Ethereum (TL)	119.040	(-3.471%)
Ethereum (USDT)	3.353,57	(-3.81%)
Tümünü Göster Son Güncellenme: 11:42

Altın	Alış	Satış
Gram Altın (Kapalı Çarşı)	3.017,65	3.020,28
Ons Altın / USD	2.622,74	2.623,08
Çeyrek Altın	4.748,82	4.853,33
Tümünü Göster Son Güncellenme: 20 Ara - 23:59

BIST Artanlar	Fiyat	Değişim
IHLAS	3,42	(9,97%)
IHGZT	1,66	(9,93%)
RYSAS	23,26	(9,92%)
IHEVA	2,78	(9,88%)
IHLGM	2,24	(9,80%)
PEHOL	2,61	(9,66%)
Tümünü Göster Son Güncellenme: 22.12.2024 18:10

BIST Azalanlar	Fiyat	Değişim
DARDL	6,22	(-9,99%)
ETILR	8,83	(-9,99%)
DZGYO	11,09	(-9,98%)
YAPRK	542,00	(-9,29%)
SMRVA	22,36	(-9,25%)
CGCAM	24,60	(-7,59%)
Tümünü Göster Son Güncellenme: 22.12.2024 18:10